Хабаровчанин незаконно вывел в Латвию более 20 млн долларов
Мужчина создал фиктивную фирму и заключил с прибалтийской компанией договор на перевозку несуществующих грузов.
Экономика 2037

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении жителя краевой столицы, который незаконно вывел в Латвию крупную сумму денег, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сентябре 2014 года для совершения незаконных действий с валютой 36-летний хабаровчанин открыл фирму и зарегистрировал ее на свою знакомую. За скромное вознаграждение в тысячу рублей женщина подписывала документы компании в качестве директора.

Одним из документов стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

Согласно договору, российская компания обязалась перевести деньги на счет прибалтийской фирмы. Последняя должна была оказать услуги по перевозке неких грузов, однако на самом деле эта деятельность не осуществлялась.

В течение последующих пяти месяцев от имени российской фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денег на общую сумму около 21 млн 380 тысяч долларов США (свыше 1 млрд 200 млн рублей).

«Валютная политика России направлена на то, чтобы все деньги сохранялись внутри страны, чтобы хранились в наших внутренних банках. Согласно законодательству, перевод средств за границу должен сопровождаться внешнеэкономической деятельностью, к примеру, осуществлением услуг по перевозке. Однако в этом случае никакая деятельность не осуществлялась, организатор преступной схемы этого не делал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия – за рубеж», – прокомментировала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алёшина.

Если факт преступной схемы будет доказан, ее организатору может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Комментарии 7

схемы вывоза денег - фигня, это умеет каждый от кремляди до завуча.
где он взял столько бабла - вот ворпос!
Аноним 27.12.2016 13:27
схемы вывоза денег - фигня, это умеет каждый от кремляди до завуча. где он взял столько бабла - вот ворпос!


*** ну нормально, так у нас государство процентов 30 бы забрало, а так всего мож лям рублей ну и посидеть чуток, да и по хер когда тебя ждут.... оставшиеся 20 лямов
Бизнессмэн 27.12.2016 13:37
*** ну нормально, так у нас государство процентов 30 бы забрало, а так всего мож лям рублей ну и посидеть чуток, да и по хер когда тебя ждут.... оставшиеся 20 лямов


Хабаровская таможня молодцы, самая лучшая таможня в системе ФТС РФ......хорошую палку срубили к НГ, только чего то концу 2016, а не 2014 то?
Аноним 27.12.2016 15:57
Хабаровская таможня молодцы, самая лучшая таможня в системе ФТС РФ......хорошую палку срубили к НГ, только чего то концу 2016, а не 2014 то?


Делиться надо! И быть пощедрее! Иначе наместники бога (Путина) вас накажут!
Аноним 27.12.2016 16:44
Делиться надо! И быть пощедрее! Иначе наместники бога (Путина) вас накажут!


Скорее всего здесь банк надлежаще не сработал как орган валютного контроля. Таможня правильно подняла бучу, хотя её простой перевод валюты как бы и не касается. Однако возможно что-то здесь не так. Нам же все и не расскажут.
Сова 27.12.2016 21:10
Скорее всего здесь банк надлежаще не сработал как орган валютного контроля. Таможня правильно подняла бучу, хотя её простой перевод валюты как бы и не касается. Однако возможно что-то здесь не так. Нам же все и не расскажут.


Как он тут заработал такую сумму ???? Что перевёл от сюда так это правильно!
Амур 27.12.2016 22:33
Как он тут заработал такую сумму ???? Что перевёл от сюда так это правильно!


миллиард заработал?!)))) вопрос другой, чьи это деньги? контрабанда? бюджетные? криминальные?
где ответы, откуда миллиард появился то? чьи бабосы перехватили?!
Аноним 29.12.2016 20:56
миллиард заработал?!)))) вопрос другой, чьи это деньги? контрабанда? бюджетные? криминальные? где ответы, откуда миллиард появился то? чьи бабосы перехватили?!



CAPTCHA
Наверх