Таможня: Гендиректор хабаровской фирмы незаконно перевел в Китай более 1 млрд рублей
Бизнесмен указал в договоре недостоверные сведения о целях и назначении денежного перевода.
Правопорядок 1310
Деньги

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств в иностранной валюте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской таможни.

По данным ведомства, российская сторона обязалась профинансировать строительство жилого комплекса в КНР. Согласно договору от имени хабаровской организации было совершено 77 операций по переводу денег на счет китайской компании на общую сумму более 1 млрд рублей.

«Установлено, что договор инвестирования между российским ООО и китайской строительной компанией, предоставленный в банк с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», – говорится в официальной информации хабаровской таможни.

Гендиректор хабаровской компании обвиняется по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Предпринимателю грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.компании на общую сумму более 1 млрд рублей.

Наверх